如果汇一大笔钱给别人,银行会查你的钱的来历吗?
首先，你用现金存入ATM，而且是存到张三的账户，用你的个人身份信息和银行卡账户是无法查到这笔资金的。其次，时间已经过去了一年多，Atm录像存储时间通常为90天，当时的记录信息早已经被删除了，银行无法给你提供你在ATM操作的记录，即便有录像记录，也很难看出你是用何种方式操作的，无法证明你把钱存到了张三的账户。
如果是您的合法收入，你也按国家相关规定办理了，应该就不会了。
dj收到来路不明发的一大笔钱，来路正常不会有问题的，如果不放心，可以去纪委开个廉政账户备案。
每天入账几千银行会查吗
如果个人银行账户每天总共进账2-3万，而这些钱又是分成小金额一笔一笔入账，那么银行就不会对个人银行账户进行检查。个人银行账户一旦被用于洗钱，那么银行账户的现金流就会出现异常的情况，银行系统就会有预警提示。
只要你每天入账是来源是合法的，就不要担心银行会查，只要你是正常的做生意的那种之间往来就啥事没有。如果你这个来源渠道不正常的话肯定银行会查，不是灰色收入不是黑色收入就可以了，你就用不着担心会查你了，只要你来验证他就没问题，就是他查你你也没事的。
一般不会。出现以下情况才可能进行调查： 一般个人账户每天收入2 -3万元。银行会怀疑持卡人的个人银行账户存在洗钱的可能性。由于这种情况不符合个人银行账户的使用规则，银行系统会自动给出预警和检查。
通常情况下只要账户的资金往来不涉嫌违法犯罪基本上是不会被查的，每天银行流水几万对于银行来说并不算大流水。值得注意的是，若是存在不正常的进出账情况则会引起人民银行反洗钱系统的关注。
也可能进行调查。因此，即使没有其他可疑迹象，如果个人银行账户的资金流动频繁或数额巨大，仍然有可能引起银行的注意。总的来说，银行账户的资金流动是否会被查处，取决于多方面因素。除了资金金额，资金来源、用途、转账频率等都会影响银行的判断。因此，保持个人账户的资金流动合法、透明是非常重要的。
去银行存钱数目过多银行会查你的资金来原吗
1、确实不会的，这并非银行的责任。银行的主要职责在于提供金融服务，包括存款、取款、转账等，它们需要确保资金的安全性和准确性，但并不会主动去调查客户存款的具体来源。实际上，银行设有专门的反洗钱部门，负责监测和报告可疑交易，防止洗钱等非法活动。这些部门会根据相关法律法规进行操作，而不是对所有大额存款进行随意检查。
2、首先，个人突然存款50万会受到银行的关注，但并不一定意味着会遭到调查。在常规的银行操作中，较大额度的存款往往会触发银行内部的风险管理机制。这是因为，银行有责任监测和预防任何可能的洗钱或其他非法金融活动。
3、对于频繁将相同数额的钱打入同一个银行账户的情况，银行是否会进行调查，主要取决于资金的规模。如果单笔金额较大，超过5万元人民币，银行就有理由怀疑这可能是洗钱行为或其他非法活动。在这种情况下，银行会采取一系列措施，包括但不限于进一步核实资金来源和用途，甚至可能联系客户进行面谈。
4、一次性存20万银行会进行审查。政策依据：根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，大额现金支付交易超过20万就需要进行审查。审查内容：由于20万现金对于个人来说不是小数目，一般的家庭很少会一次性存入这么大额的现金，因此银行有可能会对这笔钱的来源进行调查。
5、一次性存20万银行会查的。根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中显示大额现金支付交易超过20万以上就需要进行审查。
